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美邦服饰:第四届董事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-27
						债券代码:112193          债券简称:13 美邦 01
                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第四届董事会第九次会议通知,会议于 2018 年 4 月 25 日在
上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人,实
际出席董事 6 人,胡佳佳、胡周斌、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪参加了本
次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡
佳佳女士主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:
一、 审议通过《2017 年度总经理工作报告》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2017 年度总经理
工作报告》。同意公司 2017 年度总经理工作报告的相关内容。
二、 审议通过《2017 年度董事会工作报告》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2017 年度董事会
工作报告》。同意公司 2017 年度董事会工作报告的相关内容。公司独立董事向
董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2017 年度股东大会
上述职。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2017 年度内部控
制自我评价报告》。同意公司 2017 年度内部控制自我评价报告的相关内容。
四、 审议通过《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审核内部控制规
则落实自查表的议案》。
五、 审议通过《2017 年度财务决算报告》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2017 年度财务决
算报告》。同意公司 2017 年度财务决算报告的相关内容。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2017 年年度报告
及摘要的议案》。同意公司 2017 年年度报告及摘要相关内容。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年第一季度
报告全文及正文的议案》。同意公司 2018 年第一季度报告全文及正文的相关内
容。
八、 审议通过《2017 年度社会责任报告》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度社会责任报
告》。同意公司 2017 年度社会责任报告的相关内容。
九、 审议通过《关于公司 2017 年度关联交易情况说明的议案》
   会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2017 年度关
联交易情况说明的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌回避了本议案的表决。
十、 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
    会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年度日
常关联交易预计的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌回避了本议案的表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。同意公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度会计审计机构,任期一年,到期可以续聘。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2017 年度利
润分配预案的议案》。
    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)审字第
60644982_B01 号《审计报告》确认,2017 年归属于上市公司股东的净利润
-304,799,756.00 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
-321,080,788.00 元。
    鉴于公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为负,为保证公司的稳定
发展,基于对股东长远利益的考虑,公司 2017 年度拟不派发现金红利,不送红
股,不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司
章程》的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。
    上述预案在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
    会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司董事、监事
及高级管理人员薪酬情况的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、 审议通过《关于 2018 年度授信规模的议案》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年度授信规
模的议案》。
   为确保公司及下属子公司的正常运作,满足公司经营资金的需要,保障公司
系统整体的资金安全,公司及纳入合并报表范围的控股子公司 2018 年度计划向
合作银行申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、
保函、信用证及承兑汇票等,各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
   同时,为确保上述总额授信额度顺利取得,公司以自有资产为公司本身及纳
入合并报表范围的控股子公司拟提供相应的担保,具体内容包括但不限于土地使
用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事
项公司董事会授权董事长决定,并授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额
度内一切授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件,授权期限自该事
项经公司股东大会审议批准之日起一年,由此产生的法律、经济责任全部由本公
司承担。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、 审议通过《关于增加公司经营范围及修订的议案》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加公司经营范
围及修订的议案》。
   同意在公司经营范围中增加“食品、图书报刊、花卉苗木的销售,品牌特许
经营,服装经营咨询,企业形象策划,自有房产租赁”(以工商部门最终核定的
内容为准),同时对《公司章程》中相关条款进行修订。并授权董事会全权办理
工商变更等相关事宜。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    根据财政部于 2017 年发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)和《关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的相关规定,公司拟对有关会计政策
进行变更。
   董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进
行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体
股东特别是中小股东的利益。因此,同意本次会计政策变更。
十七、 审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》
   会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于接受控股股东财
务资助的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌回避了本议案的表决。
   控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过 30,000 万元
人民币的财务资助,借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率(借款利息按
照资助时间的同期贷款基准利率结算),财务资助期限自该事项经公司股东大会
审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连
续循环使用,公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。本次交
易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于接受控股
股东财务资助的关联交易公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审
计机构负责人的议案》。同意聘任金龙女士为公司内部审计机构负责人,任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。
十九、 审议通过《关于延长第一期员工持股计划购买期的议案》
    会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于延长第一期员工
持股计划购买期的议案》。关联董事张玉虎已回避本议案的表决。
    同意将集合资金信托计划直接或间接通过二级市场购买的方式购买公司股
票的期限延长 3 个月,即在经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过本期员
工持股计划相关议案后的 9 个月内购买完成。
二十、   审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
   会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2017 年年度
股东大会的议案》。同意于 2018 年 5 月 18 日在上海市浦东新区康桥东路 700
号召开公司 2017 年年度股东大会。
   特此公告。
                                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                          2018 年 4 月 26 日
附件:简历
金   龙:女,1976 年出生,中国国籍,本科学历,毕业于沈阳工业学院会计学
专业。2009 年加入公司,历任公司预算与经营绩效管理部经理、内控财务部总
经理助理,现任公司内控财务管理部总经理。金龙女士未持有本公司股票,不是
失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  附件:公告原文
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