成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年8月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2018年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长李成刚先生主持，本次会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
《2018年半年度报告摘要》请见2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2018年半年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表独立意见，具体内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会二〇一八年八月二十九日