浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第四届董事
会第三次会议于 2017 年 5 月 26 日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2017
年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 10 人，实
际参加董事 10 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公
司收购境外公司股权的议案》。
同意公司全资子公司浙江富春江水电设备有限公司以现金65,000,000挪威
克朗（约合人民币5,231万元）收购挪威ARD GROUP AS（以下简称ARD集团）和
ARD AS（以下简称ARD）所持有的挪威RAINPOWER HOLDING AS32%的股份，其中，
向ARD集团收购23.29%的股份，向ARD收购8.71%的股份。
详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布
的《关于公司全资子公司收购境外公司股权的公告》。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
副总裁的议案》。
公司董事会同意聘任黄中鑫先生为公司副总裁，任期为本次会议审议通过之
日起至第四届董事会届满止。（简历见附件）
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容同日披露于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 31 日
附：
黄中鑫先生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，毕业于西南交通大学，国
家一级注册建造师和教授级高级工程师。现任公司副总裁。历任中国水利水电第
十工程局国际工程部主任和二分局局长、四川华电木里河流域水电开发公司副总
经理和中国水利水电第一工程局有限公司副总经理。
拥有水利水电工程施工技术、施工项目合同商务管理经验，特别是国际 EPC
总承包项目管理经验，具有管理大型水利水电工程项目施工和流域水电开发建设
的综合管理实力，2013 年荣获中国对外承包工程商会“优秀国际工程项目经理”
称号。
黄中鑫先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
