云南西仪工业股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司
2018 年第三次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年第三
次董事会临时会议于 2018 年 6 月 6 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，
于 2018 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加
表决董事 8 名，分别是谢力、董绍杰、王家兴、黄勇、吴以国、王建新、于定明、
张宁。会议由董事、总经理董绍杰先生提议召开，由董事长谢力先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增补第五届董事会董事人选的议案》
本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会于 2018 年 6 月 6 日正式收到公司董事祝道山先生的书面辞职报告，
祝道山先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委员职
务，祝道山先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》和《董事
会议事规则》的规定，董事会提名委员会提议张富昆先生为第五届董事会董事候
选人（简历见附件）。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本事项发表了独立董事意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/），本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大
会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
云南西仪工业股份有限公司董事会
公司董事会定于 2018 年 6 月 27 日下午 14 时在公司董事办会议室召开 2018
年第二次临时股东大会,具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开公司
2018 年第二次临时股东大会的通知》。
此决议。
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十一日
云南西仪工业股份有限公司董事会
附件：
张富昆先生简历
张富昆，男，中国国籍，55岁，毕业于太原机械学院特种机械系自动机械专
业，华中科技大学工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任云南西仪工业股份
有限公司董事、党委书记、副总经理，四川华庆机械有限责任公司董事、总经理
等职务。现拟任云南西仪工业股份有限公司董事。
张富昆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实
际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张富昆先
生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最
近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信
被执行人”。
