证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-025
新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三
次（临时）会议于 2019 年 4 月 24 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都
大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 18 日以书
面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有
限公司监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2019 年第一季度报
告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年第一季度
报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，所包含的信息能从各方面真实地
反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》及《新华都购物广场股份
有限公司 2019 年第一季度报告正文》。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月二十四日
