新华都购物广场股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次（临时）会议于2018年8月10日17:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2018年8月3日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况（一）以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》。
《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。（二）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于闽侯物流园项目合作的议案》。
为进一步提升市场竞争力，优化资源配置，公司拟与宁波梅山保税港区物华慧跃投资管理有限公司（以下简称“物华慧跃”）、第一创建投资（深圳）有限公司（以下简称“第一创建投资”）签署《闽侯物流园项目合作协议》。公司拟将全资子公司新华都（福建）物流有限公司10%股权、80%股权分别以1,303.10万元、10,424.80万元转让给物华慧跃和第一创建投资，以共同投资建设闽侯物流园项目。
《关于闽侯物流园项目合作的公告》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。（三）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，公司拟调增与关联方Alibaba Group HoldingLimited（以下简称“阿里巴巴集团”）2018年度日常关联交易预计额度750.00万元。
公司原2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为24,166.00万元，本次拟调增日常关联交易预计额度合计750.00万元，调增后的2018年度日常关联交易预计总额度为24,916.00万元。
《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。二、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
监 事 会二○一八年八月十日