江苏恩华药业股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2019年4月11日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次（临时）会议的通知及相关会议资料。2019年4月19日上午10：30至11：00，第五届监事会第一次（临时）会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事王丰收先生主持，经与会监事认真审议并以举手表决方式一致通过了如下决议：
1、会议以 3票赞成、 0票反对 、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
与会监事一致选举王丰收先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会相同。
王丰收先生简历详见附件。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏恩华药业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2019年4月19日
附件：王丰收先生简历王丰收：男，1961年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。1980年12月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、厂长助理、副厂长；1999年3月起历任恩华公司、恩华集团生产总监、恩华药业生产总监，现任本公司监事会主席兼任江苏恩华和润医药有限公司执行董事。
王丰收先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司73.79
万元股权（占注册资本的1.61%），王丰收先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，王丰收先生不属于“失信被执行人”。