四川升达林业产业股份有限公司第四届董事会第四十 一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况2018年8月16日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第四十一次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月13日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由副董事长江山先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订<增资扩股协议>的议案》。
本次增资以具有证券业务资格的上海众华资产评估有限公司评估确认的杭州全之脉电子商务有限公司（以下简称“全之脉”）100%股权截至评估基准日（2018年3月31日）的评估值人民币405,400万元（大写：肆拾亿伍仟肆佰万元）为依据，经双方协商以400,000万元（大写：肆拾亿元整）的估值为作价依据，公司拟以自有资金对全之脉进行增资扩股，认购全之脉新增注册资本的价款7.8亿元，其中1,909.492万元计入全之脉注册资本，剩余76,090.508万元计入全之脉资本公积。本次增资完成后，公司将持有全之脉19.5%股权。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018
年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2018年8月17日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日