四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知由董事会秘书于 2018 年 6 月 8 日向各位董事发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，决定聘任李
晓峰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
李晓峰，男，45 岁，硕士，四川大学副教授，中国国籍，无境
外居留权。2006 年 2 月进入公司，历任投资拓展办公室副主任，现
任人脸识别交通系统部部长，总经理助理。其主研的“面向高端训练
和体验的全景互动视觉合成技术及应用”获得 2013 年度国家科技进
步奖二等奖。
李晓峰先生不存在以下情形: （1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
李晓峰先生不属于人民法院认定的“失信被执行人”；其未持有
公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
李晓峰先生与公司现任董事长游志胜、董事杨红雨、李彦，现任
监事王安文、现任高级管理人员毌攀良、刘健波、张建伟、王洋同在
四川大学任教，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，直接持有
公司 9.13%的股份；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司 6.97%
的股份。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2018
年 6 月 15 日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事发表的独立意见。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十五日
