步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2019年6月14日以电子邮件的方式送达，会议于2019年6月18日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行借款的议案》。
因公司经营发展需要，公司同意向中国工商银行股份有限公司东京分行借取本金金额总额不超过人民币2亿元的定期贷款并作为借款人签署相关协议。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向关联方购买资产的议案》，关联董事王填先生已回避本议案表决，该议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易的公告》。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第
二次临时股东大会的议案》。
全体董事同意了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2019年7月5日（星期五）下午14：00召开2019年第二次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请详见2019年6月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一九年六月十九日