证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-034
威海华东数控股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四）上午9：00。网络投票时间：2019年4月24日—2019年4月25日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年4月24日下午15：00至2019年4月25日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年4月18日（星期四）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长连小明。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2019年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。
（二）会议出席情况
参加2018年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份68,323,163股，占上市公司总股份的22.2192%。
参加网络投票的股东共537人，代表股份53,275,253股，占上市公司总股份的17.3255%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计539人，代表股份121,598,416股，占上市公司总股份的39.5448%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意92,281,776股，占出席会议所有股东所持股份的75.8906%；反对29,316,640股，占出席会议所有股东所持股份的24.1094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意38,455,976股，占出席会议中小股东所持股份的56.7426%；反对29,316,640股，占出席会议中小股东所持股份的43.2574%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意92,281,776股，占出席会议所有股东所持股份的75.8906%；反对29,316,640股，占出席会议所有股东所持股份的24.1094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意38,455,976股，占出席会议中小股东所持股份的56.7426%；反对29,316,640股，占出席会议中小股东所持股份的43.2574%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：同意92,281,776股，占出席会议所有股东所持股份的75.8906%；反对29,286,340股，占出席会议所有股东所持股份的24.0845%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0249%。
其中，中小股东表决情况：同意38,455,976股，占出席会议中小股东所持股份的56.7426%；反对29,286,340股，占出席会议中小股东所持股份的43.2126%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》；
总表决情况：同意92,262,476股，占出席会议所有股东所持股份的75.8747%；反对29,305,640股，占出席会议所有股东所持股份的24.1003%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0249%。
其中，中小股东表决情况：同意38,436,676股，占出席会议中小股东所持股份的56.7142%；反对29,305,640股，占出席会议中小股东所持股份的43.2411%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》；
总表决情况：同意92,215,376股，占出席会议所有股东所持股份的75.8360%；
反对29,382,140股，占出席会议所有股东所持股份的24.1633%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意38,389,576股，占出席会议中小股东所持股份的56.6447%；反对29,382,140股，占出席会议中小股东所持股份的43.3540%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0013%。
6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
总表决情况：同意92,685,630股，占出席会议所有股东所持股份的76.2227%；反对28,903,586股，占出席会议所有股东所持股份的23.7697%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076%。
其中，中小股东表决情况：同意38,859,830股，占出席会议中小股东所持股份的57.3385%；反对28,903,586股，占出席会议中小股东所持股份的42.6479%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136%。
7、审议通过《关于向关联股东借款的议案》。
总表决情况：同意38,569,388股，占出席会议所有股东所持股份的56.9100%；反对29,194,028股，占出席会议所有股东所持股份的43.0764%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136%。股东威海威高国际医疗投资控股有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意38,569,388股，占出席会议中小股东所持股份的56.9100%；反对29,194,028股，占出席会议中小股东所持股份的43.0764%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见
证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日