威海华东数控股份有限公司2018年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）上午9：00。
网络投票时间：2018年11月12日—2018年11月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日上午9：30至11：30，下午13：
00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2018年11月12日下午15：00至2018年11月13日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年11月6日（星期二）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长连小明。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2018年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况参加2018年度第四次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表
股份68,323,163股，占上市公司总股份的22.2192%。
参加网络投票的股东共82人代表股份23,781,587股，占上市公司总股份的7.7340%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计84人，代表股份92,104,750股，占上市公司总股份的29.9532%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2018年度第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。
总表决情况：同意83,736,650股，占出席会议所有股东所持股份的90.9146%；反对2,020,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.1935%；弃权6,347,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.8919%。
其中，中小股东表决情况：同意15,413,487股，占出席会议中小股东所持股份的64.8127%；反对2,020,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.4952%；弃权6,347,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的26.6921%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2018年度第四次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司2018年度第四次临时股东大会会议决议；
2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2018年度第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日