证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-056
威海华东数控股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第四次会议（简称“本
次会议”）通知于2018年7月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年7月11日
下午5时在会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出
席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于向关联自然人借款的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和
《中国证券报》的《关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2018-057）。
2、审议通过《高级管理人员薪酬及考核管理制度》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高级管理人
员薪酬及考核管理制度》。
1
3、审议通过《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-058）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一八年七月十二日
2
