四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的
会议通知及材料于 2018 年 5 月 10 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，
会议于 2018 年 5 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：9 人；实际出席
董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举张世安先生
为董事长的议案》。同意选举张世安先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事
会一致。
张世安先生的个人简历详见公司于 2018 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。
（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事
会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委
员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：
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委员会名称 召集人 委 员
战略委员会 张世安 黄万福、魏合田、邓维平、郭宝华、杨渊德
审计委员会 步丹璐（独立董事、会计专业人士） 郭宝华、魏合田、邓维平
提名委员会 郭宝华（独立董事） 步丹璐、丁燕萍、黄万福
薪酬与考核委员会 杨渊德（独立董事） 步丹璐、丁燕萍、詹祖盛
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十五日
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