债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 9 日召开
的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》，现将有
关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
公司拟为合并报表范围内子公司江苏绿伟锂能有限公司（“江苏绿伟”）（含
其全资子公司江苏天鹏电源有限公司）提供财务资助，额度不超过人民币 50,000
万元，期限自股东大会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。
在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司管理层根据具体生产经营
实际情况予以批准提供。
本次财务资助主要为满足江苏绿伟生产经营及发展需要，将根据实际金额
及时间，收取资金占用费，不低于公司平均银行融资成本。
上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中
扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。提供财务资助的对象属于合并报表
范围内，公司实际控制，且经营状况良好，提供财务资助的风险可控，公司将
在股东大会通过后与被资助对象签署相关协议。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》，
董事陈锴、林文华属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 7 名董事参与
了表决,表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事就该事项发表
了独立意见。上述财务资助事项还需经公司股东大会审议批准。
二、接受财务资助对象的相关情况
1、江苏绿纬锂能有限公司
成立日期：2011 年 12 月 23 日
法定代表人：陈锴
注册资本：3,400 万美元
经营范围：动力锂电池及模组的研发、生产加工，销售自产产品。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏绿伟系公司控股子公司，公司持有其 47.06%的股权，其余股东香港绿
伟有限公司（以下简称“香港绿伟”，实际控制人陈锴先生为公司董事、总经
理）、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州毅鹏源”，
其执行事务合伙人为苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙），苏州泰尔
顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为公司董事、副总经理、
财务总监、董事会秘书林文华先生）分别持有江苏绿伟 35.29%、17.65%的股权。
江苏绿伟其余两名股东香港绿伟及苏州毅鹏源均为公司关联公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，江苏绿伟合并报表资产总额 131,651.08 万元，负
债总额 65,237.56 万元，净资产 66,413.52 万元；2017 年营业收入 67,853.45
万元，利润总额 21,421.73 万元，净利润 18,534.46 万元。
三、董事会意见及风险防范措施
江苏绿伟的其余股东中，香港绿伟为在香港注册的公司，与国内企业间的资
金往来需要获得监管机构的批准；苏州毅鹏源为股权投资企业，无其他经营，因
此，上述股东均无法按同等条件及按出资比例对江苏绿伟提供财务资助。
本次财务资助将根据实际金额及时间，收取资金占用费，不低于公司平均银
行融资成本，上市公司利益未受到损害。
江苏绿伟由公司实际控制，且其资产质量和经营情况良好，此次财务资助
风险处于可控制范围内，被资助对象及其他第三方未就财务资助事项提供担
保。
四、独立董事意见
本公司独立董事对上述提供财务资助事项发表如下意见：公司拟对江苏绿
伟锂能有限公司（含其全资子公司江苏天鹏电源有限公司）提供财务资助，额度
不超过 5 亿元，在额度范围内可循环使用。公司事前向我们提交了相关资料，
我们进行了事前审查。公司 2018 年 2 月 9 日第四届董事会第十五次会议对该提
供财务资助事项进行了讨论。
我们认为，公司本次提供财务资助，主要是为了满足锂电池业务正常经营
与发展的资金需求，提供财务资助的对象属于合并报表范围内，公司实际控
制，且经营状况良好，提供财务资助的风险可控。同时，公司将根据实际资助
金额及时间，收取不低于公司平均银行融资成本的资金占用费，对上市公司和
中小股东权益无重大不良影响。该财务资助事项符合相关规定，其决策程序合
法、有效。我们同意公司提供财务资助，同意将该事项提交股东大会审议。
五、其他
截止公告日，除合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司外，上市
公司对外提供财务资助余额为 21,479.28 万元，无对外提供财务资助逾期情
况。
本次审议的财务资助事项为财务资助最高控制额度，用于替换公司 2016 年
年度股东大会审议通过的财务资助额度，公司现有对江苏绿伟的财务资助余额
将包含在本次额度内。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供
财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为
永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
