杭州滨江房产集团股份有限公司第四届董事会第五十 九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第五十九次会议通知于2018年10月8日以专人送达、传真形式发出，会议于2018年10月13日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块项目合作进展暨收购房地产在建项目的议案》
同意公司与浙江万厦房地产开发有限公司签订《<合作开发协议书>之补充协议三》，由公司全资子公司义乌滨锦房地产开发有限公司（以下简称“滨锦公司”）收购义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块的房地产在建项目，本次房地产在建项目收购价款为人民币400,336万元，抵扣项目负债后，滨锦公司实际需支付人民币32,936万元。同时，浙江万厦房地产开发有限公司将剩余持有的项目5%的权益转让给公司，转让对价为人民币21,010万元。本次交易完成后，公司与浙江万厦房地产开发有限公司就义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块项目的原合作关系终止，项目将由滨锦公司按项目原有
的国有土地使用权出让合同及附件、政府的相关批准文件等规定单独进行开发建设，公司拥有项目100%权益。
详情请见公司2018-114号公告《关于义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块项目合作进展暨收购房地产在建项目的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会二○一八年十月十六日