滨江集团：第四届董事会第二十八次会议决议公告

杭州滨江房产集团股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称\"公司\") 第四届董事
会第二十八次会议通知于 2017 年 6 月 21 日以专人送达、传真形式发
出，会议于 2017 年 6 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
    一、审议通过《关于签订深圳龙华区城市更新项目合作开发协议
书的议案》
    同意公司（或公司指定的主体）以48480万元收购杨明清持有的
深圳市爱义房地产开发有限公司48%的股权，与合作方共同开发位于
深圳市龙华区的城市更新项目。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司 2017-056 号公告《关于签订深圳龙华区城市更新
项目<合作开发协议书>的公告》。
    特此公告。
                          杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
                                 二○一七年六月二十七日