山东恒邦冶炼股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年9月13日下午14:30
网络投票时间：2017年9月12日～2017年9月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月13日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月12日15:00 至
2017年9月13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第
一会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王信恩先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 10 人,代表有表决权股份 463,265,908
股, 占公司股份总数的 50.8860%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权股份
450,587,608 股，占公司股份总数的 49.4934%。
通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 12,678,300 股，占公司股份总数
的 1.3926%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的股份
58,362,042 股，占公司股份总数的 6.4106%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 45,683,742
股，占公司股份总数的 5.0180%。
通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 12,678,300 股，占公司股份总数
的 1.3926%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致
行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人
员。
公司董事、监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师列
席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 463,265,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,362,042 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于为子公司担保的议案》
表决结果为：同意 463,262,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,358,942 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9947%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0053%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈国权、杨依见律师现场见证了本次会议并出具了法
律意见书，认为：公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2017 年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 14 日
