厦门安妮股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，促进中俄文化交流，厦门安妮股份
有限公司（以下简称“公司”）与北京艾米塔艺术基金会（以下简称“基金会”）签署《捐赠协议书》。公司拟向基金会捐赠人民币700万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项经总经理审议，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受赠方的基本情况
名称：北京艾米塔艺术基金会
1、成立时间：2018年9月7日
2、统一信用代码：53110000MJ01789169
3、业务范围：（一）资助艺术作品展览展示活动及文化艺术交流研讨会；（二）资助文创产品研发及艺术创作；（三）资助文化艺术传播公益活动。
北京艾米塔艺术基金会致力于打造全球首个集博物馆、VR、金融、科技、衍
生品发展及文化艺术交流于一体的文化艺术公益平台，促进中俄文化艺术公益事业发展，并已与俄罗斯联邦国立艾尔米塔什博物馆（以下简称：“冬宫”）签署“《艾尔米塔什走进中国》项目实施程序和条件的框架协议”，及基于该框架协议下的系列相关协议。协议中冬宫对基金会赋予如下授权：
（1）对冬宫及其馆藏品的名称、符号、商标、高分辨率的收藏品图像、收藏品描述及其他知识产权（以下简称；“冬宫IP”）进行合理使用；
（2）在中国建设和运营永久的中国冬宫博物馆、建立冬宫中国多功能展示中
心、设立冬宫VR博物馆；
（3）推动冬宫IP资源在国内的传播普及和价值开发；
（4）中俄文化艺术交流活动；
基金会和公司之间不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份。
三、捐赠合同的主要内容
甲方：厦门安妮股份有限公司乙方：北京艾米塔艺术基金会为了促进中俄文化艺术交流，推动冬宫IP资源在国内的传播普及和价值开发，甲方拟向乙方捐赠现金人民币700万元。
四、对上市公司的影响
本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，回馈社会。未来，基于促进中俄文化艺术交流的宗旨，公司将与北京艾米塔艺术基金会就冬宫IP的开发和利用进行深入探讨，在此基础上就推动冬宫IP资源在国内的传播与价值开发展开一系列的合作，共同推动提升冬宫在国内的知名度和影响力，促进中俄两国文化交流与沟通，弘扬民族文化。
本次对外捐赠事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备案文件
《捐赠协议》
厦门安妮股份有限公司
董事会
2019年1月22日