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启明信息:第五届监事会2018年第二次临时会议决议的公告 下载公告
公告日期:2018-04-24
启明信息技术股份有限公司
  第五届监事会 2018 年第二次临时会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会2018
年第二次临时会议于2018年4月23日10:30以通讯形式召开。本次会议
的会议通知已于2018年4月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方
式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并
表决监事3人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式,
做出了如下决议:
    本次会议经过认真讨论,采取投票表决方式,做出如下决议:
    1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了
《<2018年第一季度报告>全文及正文的议案》。
    截至2018年3月31日,公司资产总额172,701.26万元,净资产(归
属于母公司所有者)106,469.44万元,2018年第一季度实现营业收入
22,349.26万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 293.36万元。
    经审核,监事会全体成员认为《2018年第一季度季度报告》全文
及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,
报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
    2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举监事会主席的议案》。
    公司第五届监事会选举钟立秋先生担任监事会主席职务,任期与
本届监事会相同。钟立秋先生简历详见公司于2018年3月24日披露的
《第五届监事会第三次会议决议的公告》(公告编号:2018-012)。
    特此公告。
                                    启明信息技术股份有限公司
                                             监事会
                                      二○一八年四月二十四日

  附件:公告原文
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