启明信息技术股份有限公司
2017年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月
24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关
于召开2017年度股东大会通知的公告》。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2018年4月13日15：00在长春市净月区百合街启
明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。
本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司董事长董海洋先生
亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4
人，代表股份232,174,996股，占公司有表决权股份总数的56.8292%，
其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份
232,174,996股，占公司有表决权股份总数的56.8292%；
2、通过网络投票的股东0人。
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持
有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共
1人，代表股份478,073股，占公司有表决权股份总数的0.1170%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理
人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律
师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于2017年度董事会工作报告的议案》，该议案表决
结果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股；表决结果为通过；
议案二、《关于2017年度监事会工作报告的议案》，该议案表决
结果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股；表决结果为通过；
议案三、《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案表决结
果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数100%；反
对0股；弃权0股；表决结果为通过；
详细内容见于2018年3月24日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2017年度报告》的公告
中财务报告相关章节。
议案四、《关于2017年度报告全文及摘要的议案》，该议案表决
结果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股；表决结果为通过；
启明信息《2017年度报告》已于2018年3月24日刊登于巨潮网站
www.cninfo.com.cn，《2017年度报告摘要》已刊登在2018年3月24
日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn上，
供投资者查询阅读。
议案五、《关于2017年度利润分配预案的议案》，该议案表决结
果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数100%；反
对0股；弃权0股；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的100%。
详细利润分配预案见于2018年3月24日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会
第三次会议决议的公告》（公告编号：2018-011）。
议案六、《关于2018年度财务预算方案的议案》，该议案表决结
果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数100%；反
对0股；弃权0股；表决结果为通过；
议案七、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，由于本议
案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议
案的有效表决票数33,320,652股。
该议案表决结果为：赞成33,320,652股，占出席会议有表决权股
份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的100%。
详细内容见于2018年3月24日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2018年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2018-014）。
议案八、《关于续聘2018年度审计机构的议案》，该议案表决结
果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数100%；反
对0股；弃权0股；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的100%。
议案九、《关于提名监事候选人的议案》，该议案表决结果为：
赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；
弃权0股；表决结果为通过；
议案十、《关于修改<公司章程>的议案》，该议案表决结果为：
赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；
弃权0股；表决结果为通过。
四、独立董事述职情况：
本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了2017年度工作述
职报告，该报告对2017年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况
及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责
情况进行报告。公司独立董事2017年度述职报告全文已于2018年3月
24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见:
吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司2017年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公
司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，
出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议
案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公
司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一八年四月十四日
