启明信息技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12
月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召
开2017年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-044）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2018年1月12日15：00在长春市净月区百合街启
明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。
本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司董事董海洋先生亲
自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人，
代表股份234,577,346股，占公司有表决权股份总数的57.4172%，其
中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份
234,565,846股，占公司有表决权股份总数的57.4144%；
2、通过网络投票的股东3人,代表股份5,200股，占公司有表决权
股份总数的0.0013%。
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持
有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共
4人，代表股份483,273股，占公司有表决权股份总数的0.1183%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理
人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律
师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》，
由于本议案涉及关联交易，公司控股股东中国第一汽车集团公司作为
关联方应回避表决，本议案的有效表决票数35,716,702股。
该议案表决结果为：赞成35,716,702股，占出席会议有表决权股
份总数的100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成483,273股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见:
吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司
2018年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的
规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临
时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公
司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一八年一月十三日
