鸿博股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
? 本次股东大会未出现否决议案。? 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况1.召开时间：（1）现场会议时间：2019年1月3日14：30（2）网络投票时间：2019年1月2日-2019年1月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年01月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年01月2日15：00 至2019年01月3日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场及网络投票相结合5.会议主持人：尤友岳董事长本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份118,889,027股，占上市公司总股份的23.7144％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份117,622,792股，占上市公司总股份的23.4619％。
通过网络投票的股东8人，代表股份1,266,235股，占上市公司总股份的
0.2526％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,624,885股，占上市公司总股份的0.3241％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份358,650股，占上市公司总股份的0.0715％。
通过网络投票的股东8人，代表股份1,266,235股，占上市公司总股份的0.2526％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾： 福建至理律师事务所刘凯律师、陈天骁律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案1.00 关于聘任2018年年度审计机构的议案总表决情况：
同意118,730,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.8668％；反对158,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1332％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,466,485股，占出席会议中小股东所持股份的90.2516％；反对158,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.7484％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：审议通过。
议案2.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》总表决情况：
同意118,730,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.8668％；反对158,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1332％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,466,485股，占出席会议中小股东所持股份的90.2516％；反对158,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.7484％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
议案3.00 《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划（草案）》总表决情况：
同意118,626,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.7795％；反对262,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2205％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,362,785股，占出席会议中小股东所持股份的83.8696％；反对262,100股，占出席会议中小股东所持股份的16.1304％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所刘凯、陈天骁律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、鸿博股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日