鸿博股份有限公司
第四届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第一次临时会议
于二〇一八年二月六日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场
会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一八年二月四日以专人送
达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下
决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于购买房产暨
关联交易的议案》；
监事会对本次关联交易事项经认真审议，认为：本次关联交易事项出于客观需
要，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公证的原则，不会出现向
大股东输送利益的情形；公司本次对关联交易的审议程序，符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟挂牌转让
成都农村商业银行股份有限公司股权的议案》。
特此公告。
鸿博股份有限公司监事会
二〇一八年二月七日
