鸿博股份有限公司
第四届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议于二〇一八年二月六
日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手表决方式
表决，出席通讯会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一八年二月四日以
专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了
审议、表决，形成决议如下：
一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于购买房产暨
关联交易的议案》；
公司关联董事尤友岳、尤丽娟、尤友鸾回避表决。独立董事已对本次关联交易
发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网《关于购买房产暨关联交易的公
告》。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副
总经理的议案》；
经公司总经理提名，公司第四届董事会同意聘任尹路路先生为副总经理，任期
为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体内容详见巨潮资讯网《关
于聘任公司副总经理的公告》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟挂牌转让
成都农村商业银行股份有限公司股权的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网《关于拟挂牌转让成都农村商业银行股份有限公司股
权的公告》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
