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江南化工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 下载公告
公告日期:2018-05-17
证券代码:002226       证券简称:江南化工      公告编号:2018-050
                    安徽江南化工股份有限公司
            关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。
    安徽江南化工股份有限公司第五届董事会第三次会议于2018年5月16日召
开,会议决定于2018年6月4日召开公司2018年第一次临时股东大会,现将本次股
东大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次:2018年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第三次会议审议通过了
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年6月4日(周一)下午14:00 。
    (2)网络投票时间:2018年6月3日至2018年6月4日,其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年6月4日上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2018年6月3日下午15:00至2018年6月4日下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,
表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表
决进行单独计票。
    6、股权登记日:2018年5月29日(周二)
    7、出席对象:
    (1)截止2018年5月29日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本
次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:公司会议室(地址:安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639
号平安大厦17楼)
    二、会议审议事项:
    1、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》。
    该议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过,具体内容详见 2018 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网上的相关公告。
    该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决
单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外
的其他股东。
    三、提案编码
                                                                 备注
                                                               该列打勾的
  提案编码                       提案名称
                                                               栏目可以投
                                                                   票
    100             总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
                 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和
    1.00                                                           √
                 实施地点的议案》
    四、会议登记事项
    1、登记时间:2018年5月31日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:30)。
    2、登记方式:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续;
       (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年5
月31日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
       3、登记地点:安徽江南化工股份有限公司证券投资部。信函登记地址:安
徽江南化工股份有限公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样。通讯地
址:安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼,邮政编码:230022,
传真:0551-65862577。
       4、本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
       5、联系方式:
       联 系 人:周圆
       联系电话:0551-65862589
       传    真:0551-65862577
       邮    箱:zhouy69@dunan.cn
       地    址:安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。
       六、备查文件
       1、第五届董事会第二次、第三次会议决议;
       2、第五届监事会第二次会议决议;
       3、深交所要求的其他文件。
       特此通知。
                                         安徽江南化工股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年五月十六日
附件一:
                      参加网络投票的具体流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码:362226
    2、投票简称:江南投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年6月4日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月3日15:00,结束时间为2018
年6月4日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
            附件二:授权委托书
                                              授 权 委 托 书
                兹授权委托           先生(女士)代表我单位(本人)出席于2018年6月4日
            召开的安徽江南化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代表我单位
            (本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
            具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)
            承担。
                                                                 备注
  提案                                                         (该列打
                                  提案名称                                  同意     反对   弃权
  编码                                                         勾的栏目
                                                               可以投票)
   100            总议案:除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
          《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点
  1.00                                                             √
          的议案》
            委托人姓名或名称(签章):
            委托人持股数:
            委托人身份证号码(营业执照号码):
            委托人股东帐号:
            受托人签名:
            受托人身份证号码:
            委托日期:       年      月      日
            委托有限期限:自签署日至本次股东大会结束
            备注:
            1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案,请在“同意”栏内
            相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;
            如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一,
            选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
            2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  附件:公告原文
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