三力士股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于
2018 年 1 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2018
年 1 月 9 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长吴培生先生召集和主持。会议召集程序、召开程序以
及表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
为完善公司治理结构，促进公司经营发展。现结合公司实际情况，拟调整公
司董事人数，对《公司章程》第一百一十四条进行修订。
修订前 修订后
第一百一十四条 董事会由八名 第一百一十四条 董事会由七名
董事组成，其中独立董事三名。公司董 董事组成，其中独立董事三名。公司董
事会设董事长一名。 事会设董事长一名。
《公司章程（修订后）》及章程修订对照表详见中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期于 2018 年 2 月届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司董事会提名吴培生先生、吴琼瑛女士、郭利军先生、胡恩
波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件一。
公司董事会中无职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期于 2018 年 2 月届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司董事会提名范仁德先生、周应苗先生、沙建尧先生为公司
第六届董事会独立董事候选人。
第六届董事会独立董事候选人简历详见附件二。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，将独立董事候选人
详细信息在深交所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人
的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话 400-808-9999
及邮箱 cis@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向
深交所反馈意见。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案
无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事关于公司换届选举的独立意见、独立董事候选人声明及独立董事提
名人声明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018 年 2 月 2 日在会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议
上述议案及监事会提交的《关于监事会换届选举的议案》，详情请参见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上
刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、独立董事意见
本次会议中，公司独立董事就修改公司章程及董事会换届选举事项发表了独
立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于本次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
附件一
第六届董事会非独立董事候选人简历
1、吴培生，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1947 年 5 月，大专学历，
中共党员，高级经济师，从事橡胶业近 30 年。历任州山橡胶五金厂厂长、绍兴
县胶带厂厂长、绍兴三力士橡胶有限公司总经理等职务，现任本公司董事长。先
后当选为绍兴县十一、十二届人大代表、中国橡胶工业协会胶管胶带协会副理事
长。曾多次荣获浙江省优秀企业经营者、全国橡胶行业科学发展带头人等荣誉称
号，被评为优秀共产党员、先进工作者。2006 年 5 月，其撰写的论文《创新发
展打造三力士国际品牌》荣获 2006 年中国胶带发展论坛优秀论文。吴培生先生
直接持有 230,112,000 股，占公司股份总数的 34.97%，为公司控股股东；其女
吴琼瑛女士直接持有公司股份 18,895,940 股，占公司股份总数的 2.87%，共同构
成公司的实际控制人；其婿郭利军先生现任公司财务总监，未持有三力士股票。
吴培生先生与本次其他董事候选人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、吴琼瑛，女，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年出生，工商管理硕
士，中国国民党革命委员会成员。曾任绍兴县物资局会计、绍兴三力士橡胶有限
公司财务部部长、浙江三力士橡胶股份有限公司董事长助理、人力资源部部长、
浙江省区域经济合作企业发展促进会第一分会副会长等职。2006 年 3 月至 2013
年 3 月担任公司董事会秘书，2009 年 8 月至 2013 年 3 月担任公司副总经理，2013
年 3 月至今担任公司总经理。
吴琼瑛女士直接持有公司股份 18,895,940 股，占公司股份总数的 2.87%，为
公司实际控制人之一。其配偶郭利军先生现任公司财务总监，未持有公司股份。
除与吴培生先生为父女关系、与郭立军先生为夫妻关系外，吴琼瑛与本次其他董
事候选人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
3、郭利军，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年 4 月出生，工商管
理硕士，中共党员，会计师。曾任中国恒柏集团财务部经理、浙江骏发纺织有限
公司总经理、中国轻纺城集团发展有限公司财务总监、副总经理，2015 年起在
三力士任职。未持有三力士股份，除与本次董事候选人吴琼瑛女士为夫妻关系，
与本次董事候选人吴培生先生为翁婿关系，与本次其他董事候选人未存在任何关
系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、胡恩波，男，1986 年 10 月出生，硕士研究生。2012 年 6 月至 2014 年 3
月任公司人力资源部主管、副部长、部长，2014 年 3 月至 2016 年 6 月任公司质
量管理部部长，2016 年 6 月至今任公司质量管理部部长兼传动技术研究院副所
长。现任公司技术总监。胡恩波先生未持有三力士股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员未存在任何关系，
不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行
人。
附件二
第六届董事会独立董事候选人简历
1、范仁德，男，中国国籍，汉族，出生于 1943 年 12 月，中共党员。1978
年 7 月至 1988 年 11 月，任化工部橡胶司工程师，1988 年 11 月至 1993 年 6 月，
任化工部橡胶司副处长，1993 年 6 月至 1997 年 10 月任中联橡胶总公司经理，
1997 年 10 月至 2004 年 8 月任中联橡胶（集团）总公司副总经理，2006 年至 2008
年 9 月任中国橡胶工业协会秘书长兼副会长，2008 年 9 月至 2012 年 10 月任中
国橡胶工业协会会长，2012 年 10 月至今任中国橡胶工业协会名誉会长。2015
年 1 月至今，任双箭股份独立董事。现任公司独立董事。未持有三力士股份，与
本公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、周应苗，男，汉族，出生于 1962 年 9 月，大学专科学历，高级会计师、
注册会计师。1982 年 8 月-1993 年 10 月任绍兴市财税干校财会教研室主任、校
长助理；1993 年 11 月-1997 年 12 月任绍兴越城会计师事务所所长；1998 年 1
月-1999 年 12 月任绍兴市第一税务师事务所所长；2000 年 1 月-2000 年 12 月任
绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长，兼任绍兴天鹰税务师事务所有限责
任公司执行董事兼总经理、绍兴天源会计师事务所有限责任公司执行董事兼总经
理、绍兴天源工程管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理。现任公司独立董事，
未持有三力士股份，与本公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存
在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、沙建尧，男，中国国籍，汉族，出生于 1970 年 3 月，三九学社。1998
年 7 月至 1991 年 2 月，任滨海建筑公司管理员，1994 年 7 月至 1997 年 12 月，
任绍兴轧钢厂会计，1998 年 1 月至 1999 年 10 月，任绍兴嵇山会计师事务所审
计，1999 年 11 月至 2005 年 3 月，任绍兴兴业会计师事务所审计，2005 年 6 月
至今，任绍兴鉴湖联合会计师事务所审计。未持有三力士股份，与本公司董、监、
高人员、公司控股股东及实际控制人、与本次董事、监事候选人未存在任何关系，
未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
