江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于第四届董事会第十八 次临时会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况2018年12月06日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十八次临时会议。公司于2018年12月01日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第十八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了提交审议的议案。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
表决结果:同意:8票; 反对:0票;弃权:0票
三、备查文件
第四届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日