证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-066
恒康医疗集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、会议召开时间（1）现场会议时间：2019年6月21日（星期五）下午14:50开始（2）网络投票时间：2019年6月20日-2019年6月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年6月20日下午15:00至2019年6月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长王成先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共8名，代表股份550,380,028股，占公司股份总数的29.5073%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表股份336,050
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
股，占公司股份总数的0.0180％。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1名，代表股份550,043,978股，占公司股份总数的29.4892%，通过网络投票出席会议的股东7名，代表股份336,050股，占公司股份总数的0.0180％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意550,075,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447%；反对304,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意31,500股，反对304,550股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年第五次临时股东大会决议；
2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会二○一九年六月二十一日