三全食品股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议
通知于2018年8月5日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2018年8月15日下午14点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
监事会对《公司2018年半年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年半年度报告全文及摘要刊登于2018年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2018年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《三全食品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
2018年8月16日