深圳诺普信农化股份有限公司公告
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一
次会议（临时）通知于2017年9月7日以传真和邮件方式送达。会议于2017年9月
13日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际
参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于将全资子公司
诺农资股权转让给另一全资子公司田田圈的议案》。
详细内容请见 2017 年 9 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于将全资子公司诺农资股权转让给另
一全资子公司田田圈的公告》。
二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向全资子公司
深圳田田圈互联生态有限公司增资的议案》。
详细内容请见2017年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司深圳田田圈互联生态有
限公司增资的公告》。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于受让控股子公司
福建诺德部分股权的议案》。
详细内容请见2017年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于受让控股子公司福建诺德部分股权的
公告》。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立产业并购基
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金的议案》。
详细内容请见2017年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于设立产业并购基金的公告》。
五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向银行申请
综合授信额度的议案》。
公司因生产经营需要，拟向建设银行、华夏银行、宁波银行等申请不超过 4
亿元人民币的综合授信业务；公司及控股经销商拟向上海银行申请不超过 8 亿元
人民币的综合授信业务（其中诺普信和控股经销商可使用总额度为 8 亿元，控股
经销商可使用额度不超过 3 亿元）。以上额度内可循环使用。授信期限最高不超
过 2 年，具体以融资合同签定之日算起。
本议案需提交 2017 第四次临时股东大会审议。
六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为控股经销商向
上海银行申请专项授信提供担保的议案》。
详细内容请见2017年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股经销商向上海银行申请专项授
信提供担保的公告》。
公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案需提交 2017 第四次临时股东大会审议。
七、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2017年
第四次临时股东大会的议案》。
详细内容请见2017年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2017年第四次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年九月十四日
