南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第五次会议
于 2018 年 1 月 19 日上午 9：30 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召
开，会议通知于 2018 年 1 月 17 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到
董事 9 名，实到董事 9 名，实际表决的董事 9 名。郑汉武董事长主持会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于调整利用闲置自
有资金择机购买理财产品额度》的议案
为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资
金需求的前提下，公司拟将利用闲置自有资金择机购买低风险保本型理财产品的
额度由不超过人民币 8.5 亿元调整为不超过人民币 13 亿元。在额度内资金可循
环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自该事项公告之日起
12 个月内。
《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》于 2018 年 1
月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《聘任李瑞芳为审计部
经理》的议案
为有效开展本公司内部审计工作，切实提高内部审计工作质量，保护投资者
合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》的相关规定，现
提议聘任李瑞芳女士为审计部经理，全面负责公司内部审计工作，任期至 2020
年 7 月 30 日止（与公司第五届高级管理人员届满日期一致）。
李瑞芳女士简历见附件。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
附：李瑞芳女士简历
李瑞芳，女，1976 年出生，大专学历，会计师职称。2000 年 2 月至今在本
公司工作。分别从事财务、审计工作，先后担任审计员、审计项目负责人等职务。
李瑞芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，
李瑞芳女士不属于“失信被执行人”。
