浙江海利得新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况（1）会议时间：
现场会议召开时间为：2019年6月17日（星期一）下午3时00分网络投票时间为：2019年6月16日—2019年6月17日其中：交易系统：2019年6月17日交易时间
互联网：2019年6月16日下午15:00至6月17日下午15:00任意时间（2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
（3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长高利民先生
（6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计19人，代表股份485,595,312股，占本公司总股份的39.7043％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人12人，代表股份481,738,286股，占本公司总股份的39.3890％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份3,857,026股，占本公司总股份的0.3154％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，代表公司股份71,143,127股，占上市公司总股份的5.8170%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、黄金对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
审议通过了《关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》
会议表决结果：赞成股数为485,235,570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9259％；反对股数为358,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0738%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003 ％。
其中， 中小投资者的表决情况为：
同意 70,783,385股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.4943%；反对 358,342 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.5037%；弃权1,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0020%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司2019年6月18日