浙江海利得新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况（1）会议时间：
现场会议召开时间为：2018年9月26日（星期三）下午15时00分网络投票时间为：2018年9月25日—2018年9月26日其中：交易系统： 2018年9月26日交易时间
互联网：2018年9月25日下午15:00至9月26日下午15:00任意时间（2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
（3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式（4）会议召集人：公司董事会（5）会议主持人：董事长高利民先生（6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计64人，代表股份512,235,454股，占本公司总股份的41.8825％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人14人，代表股份483,190,336股，占本公司总股份的39.5077％。
（2）网络投票情况通过网络投票的股东50人，代表股份29,045,118股，占本公司总股份的2.3749％。
（3）委托独立董事投票本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计54人，代表公司股份99，191，319股，占上市公司总股份的8.1103%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、黄金对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一） 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
会议表决结果：赞成股数为511,859,354股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9266％；反对股数为500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权375,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0733％。
其中， 中小投资者的表决情况为：
同意 98,815,219股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6208%；反对500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0005%；弃权375,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3787%。
（二） 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
会议表决结果：赞成股数为511,859,354股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9266％；反对股数为1,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权375,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0732％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意98,815,219股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6208%；反对 1,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0011%；弃权375,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3781%。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分
之二（2/3）以上通过。上述议案均获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见浙江天册律师事务所律师认为，浙江海利得新材料股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司2018年9月27日