新疆国统管道股份有限公司第五届董事会第四十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次临时会议通知于2019年8月16日以书面和电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。本次会议于2019年8月21日召开，本次会议应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
一、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。
公司《2019年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2019年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
二、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见认为：经核查，我们认为公司2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《新疆国统管道股份有限公司2019半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金
存放与实际使用情况。《新疆国统管道股份有限公司2019半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见全文请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2019年8月22日