大连华锐重工集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2018 年 3 月 23 日 15:00。
网络投票时间为：2018 年 3 月 22 日—2018 年 3 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 3 月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 3
月 22 日 15:00 至 2018 年 3 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连
市西岗区八一路 169 号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：副董事长邵长南先生。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 4 人，代表有效表决权的
股份总数为 1,217,770,211 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的
63.0521%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决权
的股份总数为 1,201,564,678 股，占公司总股本的 62.2131%。
2.通过网络投票的股东及股东代表共 1 人，代表有效表决权
的股份总数为 16,205,533 股，占公司总股本的 0.8391%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华
夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的
议案》
表决结果：同意 1,217,086,291 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9438%；反对 683,920 股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0562%；弃权 0
股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,205,533 股，占出席会
议中小股东所持股份的 95.9506%；反对 683,920 股，占出席会议
中小股东所持股份的 4.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
2.审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议
案》
表决结果：同意 1,217,770,211 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,889,453 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3.审议通过《关于增补独立董事的议案》
选举张树贤先生为公司第四届董事会独立董事。
增补独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 1,217,770,211 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,889,453 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 24 日
