大连重工：第四届监事会第十二次会议决议公告

大连华锐重工集团股份有限公司
    第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十二次会议于 2018 年 2 月 23 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，会议于 2 月 27 日在大连华锐大厦十三楼会议
室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司半数以上监
事共同推举的监事王琳先生主持。
     会议以举手表决的方式审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》。
     公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减
值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允
的反映截止2017年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项
议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次
计提资产减值准备。
     表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
     特此公告
                                    大连华锐重工集团股份有限公司
                                                  监 事 会
                                             2018 年 2 月 28 日