大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 23 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应
参与表决董事 7 人，发出会议表决票 7 份，实际收到董事表决回
函 7 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生
主持。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
详 见 刊 载 于 《 中 国 证券 报 》、《 证 券时 报 》及 巨 潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的
议案》
详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于修改<公司章程>及<股东大
会议事规则>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
3.审议通过《关于增补独立董事的议案》
经董事会提名委员会审查，董事会提名张树贤先生为公司第四
届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立
性审核无异议后，提交股东大会审议。本次增补独立董事后，公司
董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。（候选人简历附后）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
4.审议通过《2018 年度投资计划》
公司 2018 年计划投资 3,538.23 万元，主要用于建设项目投资
及生产能力完善。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018 年 3 月 23 日下午 15:00 以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。现场会议地址：
大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 28 日
附：张树贤先生简历
张树贤先生，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，学士学位，三级律师。曾任大连市第一律师事务所、大连联合
律师事务所、辽宁华夏律师事务所专职律师，辽宁乾均律师事务所
合伙人。现任北京大成（大连）律师事务所高级合伙人，大通证券
股份有限公司独立董事。未持有公司股权，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》
等规定的独立董事任职条件。
