浙江海亮股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知于2019年5月31日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2019年6月4日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开，本次会议由监事会主席傅怀全先生主持，会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过15,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
特此公告
浙江海亮股份有限公司监事会
二〇一九年六月五日