浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年7月8日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2019年7月12日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过《关于全资子公司上海海能汽车电子有限公司在越南投资设立新公司的议案》
《关于全资子公司上海海能汽车电子有限公司在越南投资设立新公司的公告》（公告号：2019-063）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于全资子公司方正电机（越南）有限责任公司100%股权转让给全资子公司上海海能汽车电子有限公司的议案》
《关于全资子公司方正电机（越南）有限责任公司100%股权转让给全资子公司上海海能汽车电子有限公司的公告》（公告号：2019-064）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2019年7月12日