浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议拟于 2018 年 1 月 17 日召开，本次会议将审议《关于董事会换届选举独立董事、
非独立董事的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《公
司章程》等相关规章制度的有关规定，作为本公司独立董事，对上述事项进行了
事前审查，我们认为：
一、关于公司董事会换届选举非独立董事的事前认可意见
公司董事会提名委员会提名张敏先生、冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先
生、牟健先生、翁伟文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，
自股东大会审核通过之日起生效。提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定，补提名人符合担任上市公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未
发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。因此，
我们同意推荐张敏先生、冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先生、牟健先生、翁
伟文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审核通
过之日起生效，并同意将该议案提交董事会审议。
二、关于公司董事会换届选举独立董事的事前认可意见
公司董事会提名委员会提名郑联明先生、陈勇先生、董望先生为公司第六届
董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。提名程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，补提名人符合担任上市公司董事的
任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任上市公司董事的情形。因此，我们同意推荐郑联明先生、陈勇先生、董望
先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审核通过之日
起生效，并同意将该议案提交董事会审议。
以下无正文
（本页无正文，为《浙江方正电机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
马 骏 徐亚明 陈希琴
2018 年 1 月 17 日
