融捷股份有限公司公告（2017）
融捷股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 8
日以电子邮件方式和手机短信同时发出。
2、本次董事会现场会议于 2017 年 11 月 13 日下午 17:00 在公司会议室以现
场与网络通讯相结合方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持。全部监事和高管列席了本次董事
会。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂
业”）委托合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）加工锂钴材料，
预计金额不超过 240 万元；并同意融达锂业向合肥融捷能源材料有限公司销售四
氧化三钴产品，预计金额不超过 1400 万元。
上述日常关联交易预计总金额不超过人民币 1640 万元，自本次董事会审议
通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止的有效期限内签订交易合同有
效。
融捷金属为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司财务总监郭学谦先生担
任融捷金属董事；融捷能源为公司控股股东融捷投资控制的企业，根据深圳证券
交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，融捷金属和融捷能源
融捷股份有限公司公告（2017）
为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。
独立董事发表了独立意见，请查阅同日披露在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交
易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
关于本次交易事项的更详细信息请查阅同日披露在《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2017-078）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2017 年 11 月 13 日
