证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-070
深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届监事会 2017 年第八次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2017 年第八
次会议于 2017 年 10 月 31 日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席
人员。会议于 2017 年 11 月 6 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中
二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李
青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流
动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少
公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用
不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容于
2017 年 11 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
第五届监事会 2017 年第八次会议决议公告
资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》的规定，使用部分暂时闲置的募集资金不超过人民币 6.5
亿元（含 6.5 亿元）进行现金管理投资保本型银行理财产品，有利于提高资金使
用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容于 2017 年
11 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
及《公司募集资金管理和使用办法》等有关规定，与公司募集资金投资项目的实
施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用 募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》的具体内
容于 2017 年 11 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月七日
第五届监事会 2017 年第八次会议决议公告
