证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2017-031
深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会 2017 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2017 年第四
次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2017 年 4 月 27 日在广东省深圳市南山区高新技术
产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中董事乔鲁予、侯旭东、李德
华、李晓华、于秀峰以通讯方式出席并表决),公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规
定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了
以下决议:
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2017 年第一季度报
告全文及正文的议案》
《深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》的具体内容于
2017 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《深圳劲嘉集团股份有限公司 2017
年第一季度报告全文》的具体内容于 2017 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十九日
第五届董事会 2017 年第四次会议决议公告