读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
劲嘉股份:第四届董事会2016年第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2016-10-21
证券简称:劲嘉股份              证券代码:002191            公告编号:2016-092
                        深圳劲嘉集团股份有限公司
               第四届董事会 2016 年第十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2016 年第十
一次会议通知于 2016 年 10 月 9 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董
事、监事、高级管理人员。会议于 2016 年 10 月 19 日在广东省深圳市南山区高
新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会
议由公司董事长乔鲁予先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决
议:
       一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2016 年第三季度报
告全文及正文的议案》
       《深圳劲嘉集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》的具体内容于
2016 年 10 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《深圳劲嘉集团股份有限公司 2016
年第三季度报告全文》的具体内容于 2016 年 10 月 21 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定<对外捐赠管
理制度>的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司制
定了《对外捐赠管理制度》。
       具体内容请详见2016年10月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会 2016 年第十一次会议决议公告 
的《深圳劲嘉集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。
    特此公告。
                                             深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                       董事会
                                             二〇一六年十月二十一日
第四届董事会 2016 年第十一次会议决议公告

  附件:公告原文
返回页顶