利达光电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年11月15日（星期二）14:00
（2）网络投票时间为：2017年11月14日—2017年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11
月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00
期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三
楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李智超先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权的股份数为
92,662,214股，占公司股份总数的46.5078%。其中：（1）出席现场会议的股东
（代理人）4名，代表股份92,660,914股，占公司总股份的46.5072%；（2）通过
网络投票的股东1名，代表股份1,300股，占公司总股份的0.0007%。
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计3名，代表公司有表
决权的股份数为8,127,848股，占公司总股本的4.0794%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师、公司总经理及其他高级管理
人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下
议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意92,662,214股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意8,127,848股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意92,662,214股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意8,127,848股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所的杨开广、赵隽律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司 2017 年第一次临时股东大
会出具的法律意见书。
五、备查文件
1.利达光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2.北京市中伦律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司2017年第一次
临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
2017 年 11 月 16 日
