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全聚德:第七届监事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-03-27
						中国全聚德(集团)股份有限公司
     第七届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
     中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届监事会第十二次会议通知于2018年3月13日以书面通
知、电子邮件方式向监事发出,于2018年3月23日下午在公
司418会议室以现场表决方式召开。公司应到监事五名,实
到监事五名,会议由公司监事会主席杨绪英先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并通过了如下决议:
     1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
     此项议案需提交股东大会审议。
     本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
     2、《关于公司2017年度财务决算的议案》
     此项议案需提交股东大会审议。
     本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
    3、《关于公司2017年度利润分配的议案》
    截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计滚存未分配利润共
计 55,862.53 万元。考虑到公司 2018 年发展对资金的需求,
公司拟按总股本 308,463,955 股,每 10 股派发现金股利 2.6
元(含税),派发现金股利总额 8,020.06 万元,所需资金由
公司流动资金解决,分配后的剩余未分配利润为 47,842.47
万元。
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
     4、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
     监事会认为:(1)公司内部控制自我评价符合深圳证
券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;
(2)公司根据自身特点和管理需要,建立了一套较为完善的
内部控制制度,整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动
的各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循;(3)公司
编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了
公司内部控制的实际情况。
    本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
     5、关于公司2017年度募集资金使用情况报告的议案》
     监事会认为:公司董事会编制的《2017年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证
报告,与公司募集资金的实际使用情况基本相符。
    本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
    6、《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
    监事会认为:董事会编制和审核公司2017年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
    7、《关于公司申请2018年银行综合授信额度的议案》
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
    8、《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》
    监事会认为:关联交易事项符合公司及全体股东的利益;
关联交易的价格制定合法公允,结算方式公平合理,符合公
开、公平、公正原则,不会因此损害非关联股东的利益;关
联交易合同条款清晰,双方的权利义务约定明确,不会因此
导致公司的业务活动被关联方控制,不会对公司的独立性造
成负面影响。
    此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
    9、《关于2017年度北京首都旅游集团财务有限公司风
险评估报告的议案》
    监事会认为:北京首都旅游集团财务有限公司的经营资
质、内控制度建设、风险管控体系及经营情况均符合中国银
行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求,
其业绩良好且发展稳定,财务公司可以为本公司提供良好的
金融服务平台。
    本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
   10、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
    监事会认为:在不影响募集资金投资项目正常进行的情
况下,使用部分闲置募集资金进行结构性存款,能提高募集
资金使用效率,降低财务成本,不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募
集资金进行结构性存款。
   此项议案需提交股东大会审议。
    本项议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
   11、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》
    监事会认为: 在保证公司日常经营所需流动资金的情
况下,使用闲置自有资金购买结构性存款有利于提高闲置资
金的使用效率,提升公司盈利水平。且公司仅限于购买银行
结构性存款,能够充分控制风险。监事会同意公司使用部分
闲置自有资金进行结构性存款。
    本项议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
   三、备查文件
   中国全聚德(集团)股份有限公司第七届监事会第十二
次会议决议。
   特此公告。
                   中国全聚德(集团)股份有限公司
                                  监事会
                         二〇一八年三月二十三日
  附件:公告原文
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