证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2018-048
天水华天科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月6日（星期二）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2018年11月6日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年11月5日15:00至2018年11月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区赤峪路88号公司六楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共307人，代表公司有表决权股份
748,256,149股，占公司股份总数2,131,112,944股的35.1111%。其中：
1、现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司有表决权股份559,634,011股，占公司股份总数的26.2602%。
2、网络投票情况参加网络投票的股东及股东授权代表共301人，代表公司有表决权股份188,622,138股，占公司股份总数的8.8509 %。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共306人，代表公司有表决权股份207,388,756股，占公司股份总数的9.7315 %。
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、以特别决议审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。
同意728,430,543股，占出席会议所有股东所持股份的97.3504％；反对17,703,146股，占出席会议所有股东所持股份的2.3659％；弃权2,122,460股（其中，因未投票默认弃权2,122,460股），占出席会议所有股东所持股份的0.2837％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,563,150股，占出席会议中小股东所持股份的90.4404％；反对17,703,146股，占出席会议中小股东所持股份的8.5362％；弃权2,122,460股（其中，因未投票默认弃权2,122,460股），占出席会议中小股东所持股份的1.0234％。
2、以特别决议逐项审议通过了公司《2018年度配股公开发行证券方案的议案》：
2.1发行股票的种类和面值同意728,420,743股，占出席会议所有股东所持股份的97.3491％；反对
17,641,346股，占出席会议所有股东所持股份的2.3577％；弃权2,194,060股（其中，因未投票默认弃权2,194,060股），占出席会议所有股东所持股份的0.2932％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,553,350股，占出席会议中小股东所持股份的90.4356％；反对17,641,346股，占出席会议中小股东所持股份的8.5064％；弃权2,194,060股（其中，因未投票默认弃权2,194,060股），占出席会议中小股东所持股份的1.0579％。
2.2发行方式同意728,430,543股，占出席会议所有股东所持股份的97.3504％；反对17,580,846股，占出席会议所有股东所持股份的2.3496％；弃权2,244,760股（其中，因未投票默认弃权2,221,260股），占出席会议所有股东所持股份的0.3000％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,563,150股，占出席会议中小股东所持股份的90.4404％；反对17,580,846股，占出席会议中小股东所持股份的8.4772％；弃权2,244,760股（其中，因未投票默认弃权2,221,260股），占出席会议中小股东所持股份的1.0824％。
2.3配股基数、比例和配股数量同意728,420,743股，占出席会议所有股东所持股份的97.3491％；反对17,592,146股，占出席会议所有股东所持股份的2.3511％；弃权2,243,260股（其中，因未投票默认弃权2,221,260股），占出席会议所有股东所持股份的0.2998％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,553,350股，占出席会议中小股东所持股份的90.4356％；反对17,592,146股，占出席会议中小股东所持股份的8.4827％；弃权2,243,260股（其中，因未投票默认弃权2,221,260股），占出席会议中小股东所持股份的1.0817％。
2.4定价原则及配股价格同意728,426,143股，占出席会议所有股东所持股份的97.3498％；反对17,608,746股，占出席会议所有股东所持股份的2.3533％；弃权2,221,260股（其中，因未投票默认弃权2,221,260股），占出席会议所有股东所持股份的0.2969％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,558,750股，占出席会议中小股东所持股份的90.4382％；反对17,608,746股，占出席会议中小股东所持股份的8.4907％；弃权2,221,260股（其中，因未投票默认弃权2,221,260股），占出席会议中小股东所持股份的1.0711％。
2.5配售对象同意728,436,843股，占出席会议所有股东所持股份的97.3513％；反对18,473,936股，占出席会议所有股东所持股份的2.4689％；弃权1,345,370股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议所有股东所持股份的0.1798％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,569,450股，占出席会议中小股东所持股份的90.4434％；反对18,473,936股，占出席会议中小股东所持股份的8.9079％；弃权1,345,370股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议中小股东所持股份的0.6487％。
2.6配股募集资金用途同意728,436,843股，占出席会议所有股东所持股份的97.3513％；反对18,475,236股，占出席会议所有股东所持股份的2.4691％；弃权1,344,070股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议所有股东所持股份的0.1796％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,569,450股，占出席会议中小股东所持股份的90.4434％；反对18,475,236股，占出席会议中小股东所持股份的8.9085％；弃权1,344,070股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议中小股东所持股份的0.6481％。
2.7承销方式同意728,436,843股，占出席会议所有股东所持股份的97.3513％；反对18,475,236股，占出席会议所有股东所持股份的2.4691％；弃权1,344,070股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议所有股东所持股份的0.1796％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,569,450股，占出席会议中小股东所持股份的90.4434％；反对18,475,236股，占出席会议中小股东所持股份的
8.9085％；弃权1,344,070股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议中小股东所持股份的0.6481％。
2.8发行时间同意728,446,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.3526％；反对18,487,436股，占出席会议所有股东所持股份的2.4707％；弃权1,322,070股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议所有股东所持股份的0.1767％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,579,250股，占出席会议中小股东所持股份的90.4481％；反对18,487,436股，占出席会议中小股东所持股份的8.9144％；弃权1,322,070股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议中小股东所持股份的0.6375％。
2.9本次配股前滚存未分配利润的分配方案同意728,446,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.3526％；反对18,465,436股，占出席会议所有股东所持股份的2.4678％；弃权1,344,070股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议所有股东所持股份的0.1796％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,579,250股，占出席会议中小股东所持股份的90.4481％；反对18,465,436股，占出席会议中小股东所持股份的8.9038％；弃权1,344,070股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议中小股东所持股份的0.6481％。
2.10本次配股相关决议的有效期限同意728,446,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.3526％；反对18,332,836股，占出席会议所有股东所持股份的2.4501％；弃权1,476,670股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议所有股东所持股份的0.1973％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,579,250股，占出席会议中小股东所持股份的90.4481％；反对18,332,836股，占出席会议中小股东所持股份的8.8398％；弃权1,476,670股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议中小股东所持股份的0.7120％。
2.11本次发行证券的上市流通同意728,446,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.3526％；反对18,487,436股，占出席会议所有股东所持股份的2.4707％；弃权1,322,070股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议所有股东所持股份的0.1767％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,579,250股，占出席会议中小股东所持股份的90.4481％；反对18,487,436股，占出席会议中小股东所持股份的8.9144％；弃权1,322,070股（其中，因未投票默认弃权1,322,070股），占出席会议中小股东所持股份的0.6375％。
3、以特别决议审议通过了公司《2018年度配股公开发行证券预案的议案》。
同意728,506,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.3606％；反对18,516,636股，占出席会议所有股东所持股份的2.4746％；弃权1,232,870股（其中，因未投票默认弃权1,232,870股），占出席会议所有股东所持股份的0.1648％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,639,250股，占出席会议中小股东所持股份的90.4771％；反对18,516,636股，占出席会议中小股东所持股份的8.9285％；弃权1,232,870股（其中，因未投票默认弃权1,232,870股），占出席会议中小股东所持股份的0.5945％。
4、以特别决议审议通过了公司《2018年度配股公开发行证券募集资金运用的可行性报告的议案》。
同意728,506,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.3606％；反对18,504,236股，占出席会议所有股东所持股份的2.4730％；弃权1,245,270股（其中，因未投票默认弃权1,223,270股），占出席会议所有股东所持股份的0.1664％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,639,250股，占出席会议中小股东所持股份的90.4771％；反对18,504,236股，占出席会议中小股东所持股份的8.9225％；弃权1,245,270股（其中，因未投票默认弃权1,223,270股），占出席会议中小股东所持股份的0.6005％。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
同意728,516,243股，占出席会议所有股东所持股份的97.3619％；反对18,494,636股，占出席会议所有股东所持股份的2.4717％；弃权1,245,270股（其中，因未投票默认弃权1,223,270股），占出席会议所有股东所持股份的0.1664％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,648,850股，占出席会议中小股东所持股份的90.4817％；反对18,494,636股，占出席会议中小股东所持股份的8.9179％；弃权1,245,270股（其中，因未投票默认弃权1,223,270股），占出席会议中小股东所持股份的0.6005％。
6、以特别决议审议通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
同意728,506,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.3606％；反对18,474,936股，占出席会议所有股东所持股份的2.4691％；弃权1,274,570股（其中，因未投票默认弃权1,223,270股），占出席会议所有股东所持股份的0.1703％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,639,250股，占出席会议中小股东所持股份的90.4771％；反对18,474,936股，占出席会议中小股东所持股份的8.9084％；弃权1,274,570股（其中，因未投票默认弃权1,223,270股），占出席会议中小股东所持股份的0.6146％。
7、以特别决议审议通过了《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
同意728,506,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.3606％；反对18,474,936股，占出席会议所有股东所持股份的2.4691％；弃权1,274,570股（其中，因未投票默认弃权1,223,270股），占出席会议所有股东所持股份的0.1703％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,639,250股，占出席会议中小股东所持股份的90.4771％；反对18,474,936股，占出席会议中小股东所持股份的8.9084％；弃权1,274,570股（其中，因未投票默认弃权1,223,270股），占出席会议中小股东所持股份的0.6146％。
8、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理有关本次配股公开发行证券相关事宜的议案》。
同意728,506,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.3606％；反对18,524,736股，占出席会议所有股东所持股份的2.4757％；弃权1,224,770股（其中，因未投票默认弃权1,223,270股），占出席会议所有股东所持股份的0.1637％。
其中，中小投资者表决情况：同意187,639,250股，占出席会议中小股东所持股份的90.4771％；反对18,524,736股，占出席会议中小股东所持股份的8.9324％；弃权1,224,770股（其中，因未投票默认弃权1,223,270股），占出席会议中小股东所持股份的0.5906％。
三、律师出具的法律意见国浩律师（南京）事务所律师唐恬、李乔对本次会议见证并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
四、备查文件1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议2、国浩律师（南京）事务所出具的法律意见书
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月七日