深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于变更公司董事的公告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事冯均鸿先生的书面辞职报告，冯均鸿先生因个人原因，向公司董事会提出辞去董事职务以及董事会战略委员会委员职务。冯均鸿先生辞去公司董事职务后仍将继续担任公司副总经理职务。冯均鸿先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要的积极作用，公司董事会对冯均鸿先生任职公司董事期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。
经公司第一大股东深圳市投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司董事冯均鸿先生辞去董事职务，选举姚飞先生为公司董事的议案》，董事会同意提名姚飞先生为公司董事候选人(姚飞先生简历详见附件)，该事项尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次提名姚飞先生为公司董事候选人的事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年11 月15日
附件：姚飞先生简历
姚飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1967年9月，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务；现任深圳市投资控股有限公司副总经理，兼任深圳市丝路发展基金投资管理有限公司董事长、国信证券股份有限公司董事。
截至本公告日，姚飞先生未持有公司股份；除现任公司第一大股东深圳市投资控股有限公司副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。