证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-71
南京云海特种金属股份有限公司
2018 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2018年7月30日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年7月30日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月29日（星期日）下午15:00至2018
年7月30日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 213,226,096 股，占上市公司总股
份的 32.9856％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 213,085,852 股，占上市公司总股份
的 32.9639％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 140,244 股，占上市公司总股份的 0.0217％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 3,752,738 股，占上市公司总股份的
0.5805％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,612,494 股，占上市公司总股份的
0.5588％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 140,244 股，占上市公司总股份的 0.0217％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1、审议《关于公司与子公司瑞宝金属（香港）有限公司共同在印度投资建设
年产 100 万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的提案》
同意 213,097,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9396％；反对 126,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0591％；弃权 2,844 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 3,623,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5667％；反对 126,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.3575％；弃权 2,844 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0758％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：戴文东、郑华菊
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年第七
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2018年7月31日
